El director de la Agencia Tributaria española, Juan Manuel López-Carbajo, ha anunciado que en los últimos tres años se han enviado a los tribunales alrededor de 2.000 expedientes de delito fiscal por un importe total de 2.000 millones de euros, con lo que la defraudación media por delito se sitúa en un millón.

López-Carbajo indicó, en una entrevista con Europa Press, que cada año se han enviado a los jueces más de 600 expedientes por delito fiscal, que son aquellos fraudes que superan los 120.000 euros y que pueden conllevar penas de prisión de entre uno y cuatro años, así como una multa hasta seis veces superior a la cuantía defraudada.

Asimismo, el director de la Agencia Tributaria explicó que, a estos expedientes que cuentan ya con una propuesta de liquidación previa, hay que sumar las investigaciones que Hacienda envía a los tribunales en los que no está cuantificado el importe defraudado porque se remiten en una fase muy previa de la inspección fiscal, ya que están relacionados con tramas corruptas de gran envergadura, como los casos Malaya, Pretoria o Palau.

Las cuentas del HSBC

El director de la AEAT se refirió a la última operación llevada a cabo por Hacienda sobre los titulares españoles de 3.000 cuentas en la filial suiza del HSBC, y aseguró que, una vez terminada la primera fase del procedimiento de investigación -aprovechado por algunas de estas grandes fortunas para regularizar su situación con el fisco-, ahora se inicia la siguiente fase y de los casos que pueda derivarse delito fiscal, se remitirán a los tribunales.

Por otro lado, López-Carbajo concretó que la Agencia Tributaria ha incrementado la recaudación directas por actuaciones contra el fraude en más de un 20% hasta agosto, algo que, aseguró, «no es nada fácil» y exige un gran esfuerzo por parte de todos los empleados de la AEAT.