Una operación desarrollada en ocho países se ha saldado por el momento con 80 detenidos, a los que se le acusa, entre otros delitos, de blanquear entre 200 y 300 millones de euros al año. Uno de los supuestos cabecillas de la red es el conocido empresario chino Gao Ping, propietario de numerosas naves en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada, conocido como el «China Town madrileño» por el alto número de establecimientos de venta al por mayor de productos importados del gigante asiático.

Los detenidos están acusados de pertenencia a un grupo criminal organizado y de blanqueo de capitales, sobre los que pivotan el resto de delitos: soborno, cohecho, falsedad de documentos oficiales, contrabando, contra la Hacienda Pública, coacciones y amenazas, contra la propiedad intelectual e industrial y contra los derechos de los trabajadores.

Actor porno detenido

Entre los detenidos está el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada, José Borrás; un inspector de Policía, un sargento de la Guardia Civil y una empleada de la Subdelegación del Gobierno en Zamora. También fue arrestado el actor porno Nacho Vidal.

«No se trata de una mafia china -afirmó el fiscal- sino de grupos organizados criminales liderados por chinos que han montado sus negocios en España y se han llevado el dinero obtenido ilícitamente a su país».

El origen del dinero blanqueado es la introducción en el Estado español de mercancías procedentes de China, de las cuales no se declaraba una parte importante. Esa mercancía no controlada por Hacienda es el dinero ilícito que la organización blanqueaba, bien llevándolo en maletines y bolsas hasta su país, bien por transferencias bancarias a través de agencias que ellos mismos creaban o bien en paraísos fiscales.